Panama Papers: Bolivia solicita información oficial

Bolivia solicita información en caso 'Panamá Papers'

La Paz, 5 abr (ABI).- El Gobierno de Bolivia, mediante una carta dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), solicitó información oficial sobre el caso 'Panamá Papers', para identificar la posible existencia de indicios sobre la comisión de presuntos delitos de corrupción de ciudadanos y empresas bolivianas, informó el martes la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.

    "Como Gobierno nacional nos interesa saber cómo se han suscitado estas actividades o inversiones que involucrarían a personas naturales y empresarios privados de nuestro país", dijo en rueda de prensa.

    Según 'Panamá Papers', se involucra al menos a 95 empresas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas bolivianos, quienes optaron por participar de paraísos fiscales para evadir al fisco, pero no se mencionan nombres.

    Valdivia expresó que lo que interesa es establecer si esos hechos conllevaron a la vulneración de normas del ordenamiento jurídico boliviano, es decir, si como resultado de esas actividades existirían indicios respecto a la presunta comisión de delitos de corrupción y de orden público tipificados y sancionados en el ordenamiento jurídico nacional.

    En la misiva, indicó que se requiere información con relación a las empresas, ciudadanos bolivianos y personalidades políticamente expuestas, que habrían constituido diferentes formas de negocios bajo esa modalidad en el marco de la legislación panameña.

    La solicitud está dirigida a Mireya Walker, vicepresidenta de ICIJ, para obtener información completa a efectos de que el Ministerio de Transparencia Institucional en el marco de sus competencias pueda identificar indicios y tomar acciones por la presunta comisión de delitos de corrupción que pudieron haberse cometido en nuestro país.

    La ministra aseveró que en el marco del lineamiento de política de Estado de transparencia y lucha contra la corrupción, se encarará una investigación seria y responsable, en la medida de requerir la información que permita advertir la existencia de elementos que revelen indicios sobre la presunta comisión de delitos.
dea/ma           ABI


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Gobierno hizo 18 denuncias en caso Fondo Indígena

El Gobierno hizo 18 denuncias en el caso del Fondo Indígena

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz - 04:36 / 26 de junio de 2015

La ministra Anticorrupción, Lenny Valdivia, informó que hasta la fecha presentó 18 procesos judiciales por ilícitos identificados en la intervención del Fondo Indígena. El trabajo de saneamiento en la entidad concluirá el 2 de agosto de este año.

La intervención al Fondo Indígena empezó el 23 de febrero, como un procedimiento de acción inmediata para investigar los malos manejos de recursos económicos destinados a proyectos rurales patrocinados por esa entidad. Estas acciones ilícitas fueron denunciadas el 12 de febrero por la Contraloría General, luego de identificar 153 proyectos no ejecutados que causaron un daño económico al Estado de Bs 71 millones.

“De acuerdo a la información que hemos recibido ya deben ser por lo menos 18 procesos penales que se tramitan no solo en el Distrito Judicial de La Paz, sino también de Beni. Hay acciones penales en contra de beneficiarios del Fondo Indígena, identificados por la interventora (Lariza Fuentes), quien advirtió algunas presuntas irregularidades de los funcionarios y por eso se inició las causas correspondientes”, dijo Valdivia.

La autoridad gubernamental explicó que la interventora de la entidad trabaja según lo que se le encomendó, la verificación de los 1.100 proyectos del Fondo Indígena, trabajo en el que hay buenos avances, según los informes que se emitieron desde esa instancia.

Valdivia también afirmó que la intervención a la entidad de fomento al desarrollo fenecerá el 2 de agosto. Mientras tanto, hasta esa fecha, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción hará el seguimiento al trabajo que se realiza.

Entre los 18 ilícitos denunciados ante la Fiscalía está el caso por fondos en avance, en el que los exfuncionarios retiraron de las arcas del Fondo Indígena al menos Bs 1,2 millones y por los que no presentaron ningún descargo. A la fecha ya existen dos exadministrativos encarcelados en el penal de San Pedro de La Paz, Édgar Foronda y Félix Mamani.

El fiscal del caso, Javier Flores, informó que existen cuatro personas directamente responsables del hecho, dos ya detenidas y otras dos que declararán en los próximos días. Agregó que existen otros 20 exfuncionarios que son acusados de complicidad en el proceso investigado.

 

Fuente: La Razón

Bolivia anuncia en la ONU ‘tolerancia cero’ en la lucha contra la corrupción

A juicio de la ministra Valdivia, la legislación boliviana ya permite "procesar y sancionar cuando un privado se beneficia con recursos del Estado", y sólo será necesario hacer algunos "ajustes".

La Razón Digital / EFE / Viena - 12:15 / 02 de junio de 2015

 

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, Lenny Valdivia, ha destacado en una reunión de Naciones Unidas en Viena la "tolerancia cero" del Gobierno andino con la corrupción.

Valdivia, la única representante de nivel ministerial en una reunión de la Convención de la ONU contra la Corrupción, explicó hoy a Efe que trasladó a ese foro "la voluntad política de encarar una lucha frontal contra la corrupción, con una gestión totalmente transparente y cero tolerancia".

"El tema de la corrupción va muy ligado con la lucha contra la pobreza, porque cuando hay una práctica corrupta lo que se hace es quitar recursos para educación o salud", indicó la ministra.

Valdivia destacó el compromiso de su país en la aplicación de la Convención de la ONU, que es el único instrumento vinculante de lucha contra la corrupción a escala mundial y que cuenta con 173 Estados parte.

"Bolivia es uno de los pocos países que demuestran una voluntad política al haberle dado una jerarquía de ministerio de Estado a la transparencia y la lucha contra la corrupción", recalcó.

El país andino se sometió a una evaluación voluntaria por parte del mecanismo que examina la aplicación de la convención, y la ONU destacó el pasado enero, al presentar su resultado, que desde 2009 Bolivia hizo importantes avances y mostró un gran compromiso político.

La evaluación también hizo varias recomendaciones a La Paz, como modificar la legislación para que tipifique todos los elementos del soborno y la malversación en el sector privado.

A juicio de la ministra, la legislación boliviana ya permite "procesar y sancionar cuando un privado se beneficia con recursos del Estado", y sólo será necesario hacer algunos "ajustes".

El examen internacional también recomendó fortalecer la protección de testigos y mejorar la cooperación y la asistencia a las fuerzas de seguridad en técnicas especiales de investigación sobre corrupción.

Valdivia afirmó que ya existe una ley de protección de denunciantes y testigos que está en "proceso de implementación", y reconoció que es "un desafío" ya que es una normativa novedosa y no existe experiencia previa.

Sobre la necesidad de mejorar las técnicas especiales de investigación sobre corrupción, la ministra afirmó que es una recomendación "coherente" con uno de los desafíos del Gobierno: emprender una reforma policial.

Dicha reforma buscaría "dotar a la policía boliviana de instrumentos y técnicas", y eso pasa, según la ministra, "no sólo por la reforma, sino por generar mecanismos de capacitación y destinar recursos económicos".

Valdivia consideró "muy positiva" la evaluación de la ONU y puso el acento en las tareas de prevención que desarrolla su ministerio con los jóvenes, así como que ha llevado la lucha contra la corrupción a todos los niveles administrativos.

La ministra permanecerá en Viena hasta la conclusión de la reunión, el viernes, y expuso que este foro permite conocer de primera mano ejemplos de buenas prácticas en otros países que pueden ser adoptadas en Bolivia.

Fuente: La Razón

Ministerio de Transparencia pide información a FBF

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción pidió ayer, mediante una carta oficial, a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) acceso a documentación para transparentar el manejo económico de la entidad deportiva.

La ministra de esa cartera de Estado, Lenny Valdivia, dio a conocer ayer en una conferencia de prensa una carta que le envió al presidente de la FBF, Carlos Chávez, en la cual le formula la solicitud.

Primero le expresó que “se tomó conocimiento de los últimos acontecimientos hechos públicos a través de los medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en la asignación y destino de recursos económicos provenientes de la FIFA, que involucran presuntamente a dirigentes de la FBF”.

Luego le manifestó que recogió declaraciones públicas efectuadas por él y por otros dirigentes de la FBF en las que se muestra voluntad de transparentar el manejo económico-financiero de la institución.

Ante eso le dice: “solicito a usted permitir el acceso a informar y facilitar la documentación que sea necesaria para que servidores públicos de esta cartera de Estado desarrollen sus atribuciones conferidas”.

Valdivia también solicitó a Chávez que adopte acciones para implementar mecanismos de acceso a información por parte del público, como una página web.

Fuente: Cambio