El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Bolivia de la lista gris-oscura de países con deficiencias legales en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
29 de Octubre de 2013 | 14:47
Bolivia salió de la lista gris de la GAFI. Foto APG
La autoridad añadió que Bolivia en cumplimiento de los estándares internacionales de prevención contra esos flagelos, mediante Ley 262, creó el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (CNLFT).
Para la lucha efectiva contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero mencionó la aprobación del Decreto Supremo 29681, que establece un esquema de control sobre la internación y salida de divisas del territorio nacional y se les otorga la responsabilidad de Sujeto Obligado a la Aduana Nacional respecto del Lavado de Dinero.
Fuente: ABI
